A.嚴格執(zhí)行有關保密規(guī)定
B.不得隨意泄露
C.確保我行客戶信息安全
D.可以隨意傳播
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A.妥善保管自身的用戶名和密碼
B.按月更換密碼
C.不得交由其他無權用戶使用
D.不受限制
A.系統(tǒng)用戶實行實名制管理，嚴禁轉讓他人使用或多人共用同一用戶
B.對進入和使用系統(tǒng)的人員進行權限控制，防止非法進入、使用系統(tǒng)
C.系統(tǒng)用戶的操作密碼應每月更換
D.系統(tǒng)操作人員在離開工作崗位時，應先退出系統(tǒng)操作界面
A.用戶信息
B.角色信息
C.柜員信息
D.機構信息
A.會計憑證
B.交易資料
C.詢問業(yè)務經辦人員
D.查看錄像
A.負責落實和執(zhí)行上級行下達的管理意見與建議
B.負責及時采取措施控制或化解風險
C.負責及時整改稽核、監(jiān)測發(fā)現的問題
D.負責及時核查與反饋稽核、監(jiān)測信息
A.業(yè)務主管
B.或具備主管級別
C.或經辦柜員
D.或機構負責人
A.規(guī)范性問題
B.一般違規(guī)問題
C.重大違規(guī)問題
D.疑似案件
A.基本存款賬戶
B.驗資存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預算單位專用存款賬戶
E.QFII專用存款賬戶
A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.宗教組織
D.個體工商戶
E.行政機關
A.存款人已開立基本存款賬戶
B.存款人有其他久懸銀行結算賬戶；
C.存款人在本營業(yè)機構已開立一般存款賬戶
D.存款人為臨時機構
E.賬號在同一營業(yè)機構重復
最新試題
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設，建立不同業(yè)務領域的（）。
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
對于（）的合規(guī)檢查人員，應給予表彰獎勵。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
合規(guī)檢查應遵循以下（）基本原則。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現的問題，對被檢查機構應提出如下要求（）。
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應加強與審計部門的聯系，（）有關信息。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃，各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
突擊檢查是指根據（）重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查報告應以問題為導向，提出改進建議。主要包括（）。