A.保密知識培訓(xùn)
B.簽訂保密保證書
C.強(qiáng)化保密意識
D.定期保密測試
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A.外包作業(yè)場地風(fēng)險
B.外包合同管理風(fēng)險
C.日常監(jiān)管不到位風(fēng)險
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急風(fēng)險
A.業(yè)務(wù)外包可行性分析報告
B.外包業(yè)務(wù)的管理細(xì)則
C.我行與服務(wù)供應(yīng)商外包服務(wù)權(quán)利和責(zé)任主要條款
D.服務(wù)供應(yīng)商專業(yè)能力建議
E.業(yè)務(wù)外包具體條件落實情況
A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息
A.規(guī)范性問題發(fā)布至營業(yè)機(jī)構(gòu)或其上級業(yè)務(wù)管理部門，采取由系統(tǒng)批量定期發(fā)布方式
B.一般違規(guī)問題發(fā)布至營業(yè)機(jī)構(gòu)，同時發(fā)送二級分（支）行業(yè)務(wù)管理部門，以人工單筆實時發(fā)送為主
C.重大違規(guī)問題原則上發(fā)布至二級分（支）行業(yè)務(wù)管理部門，同時發(fā)送一級分行業(yè)務(wù)管理部門，采取人工單筆實時發(fā)送方式
D.案件發(fā)送一級分行業(yè)務(wù)管理部門，同時發(fā)送一級分行風(fēng)險管理部門進(jìn)行案件認(rèn)定，采取單筆風(fēng)險提示方式發(fā)送
A.規(guī)范性問題的核查結(jié)果及整改情況須在問題發(fā)布后的三個工作日內(nèi)反饋
B.一般違規(guī)問題須在問題發(fā)布后的兩個工作日內(nèi)反饋
C.重大違規(guī)問題及案件須在發(fā)布問題后的一個工作日內(nèi)反饋
D.因情況復(fù)雜不能在規(guī)定反饋時限內(nèi)完成整改的，應(yīng)在反饋核查結(jié)果時將整改情況做初步反饋，最終整改完成后，核查責(zé)任機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將整改結(jié)果反饋營運管理部
最新試題
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責(zé)任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責(zé)任部門，確保事事有著落。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
合規(guī)檢查應(yīng)以（）為依據(jù)。
合規(guī)檢查是指（）。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行（）。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下（）基本原則。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。