A.外包作業(yè)場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)
B.外包合同管理風(fēng)險(xiǎn)
C.日常監(jiān)管不到位風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)

A.業(yè)務(wù)外包可行性分析報(bào)告
B.外包業(yè)務(wù)的管理細(xì)則
C.我行與服務(wù)供應(yīng)商外包服務(wù)權(quán)利和責(zé)任主要條款
D.服務(wù)供應(yīng)商專業(yè)能力建議
E.業(yè)務(wù)外包具體條件落實(shí)情況

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

A.規(guī)范性問(wèn)題發(fā)布至營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或其上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門，采取由系統(tǒng)批量定期發(fā)布方式
B.一般違規(guī)問(wèn)題發(fā)布至營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，同時(shí)發(fā)送二級(jí)分（支）行業(yè)務(wù)管理部門，以人工單筆實(shí)時(shí)發(fā)送為主
C.重大違規(guī)問(wèn)題原則上發(fā)布至二級(jí)分（支）行業(yè)務(wù)管理部門，同時(shí)發(fā)送一級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門，采取人工單筆實(shí)時(shí)發(fā)送方式
D.案件發(fā)送一級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門，同時(shí)發(fā)送一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行案件認(rèn)定，采取單筆風(fēng)險(xiǎn)提示方式發(fā)送

A.規(guī)范性問(wèn)題的核查結(jié)果及整改情況須在問(wèn)題發(fā)布后的三個(gè)工作日內(nèi)反饋
B.一般違規(guī)問(wèn)題須在問(wèn)題發(fā)布后的兩個(gè)工作日內(nèi)反饋
C.重大違規(guī)問(wèn)題及案件須在發(fā)布問(wèn)題后的一個(gè)工作日內(nèi)反饋
D.因情況復(fù)雜不能在規(guī)定反饋時(shí)限內(nèi)完成整改的，應(yīng)在反饋核查結(jié)果時(shí)將整改情況做初步反饋，最終整改完成后，核查責(zé)任機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將整改結(jié)果反饋營(yíng)運(yùn)管理部

A.遇節(jié)假日，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)須安排核查人員值班
B.各業(yè)務(wù)部門安排核查人員非現(xiàn)場(chǎng)值班，保證聯(lián)系通暢，及時(shí)核查反饋。
C.監(jiān)測(cè)人員初步分析判斷存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，應(yīng)立即通知核查人員到崗組織核查。
D.監(jiān)測(cè)信息按照其發(fā)布路徑進(jìn)行反饋，如同時(shí)發(fā)送上下級(jí)機(jī)構(gòu)核查的，先由下一級(jí)機(jī)構(gòu)初步反饋，經(jīng)其上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門審核后再反饋監(jiān)測(cè)人員。

A.CCBS系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)
B.證券系統(tǒng)
C.個(gè)貸系統(tǒng)
D.信用卡系統(tǒng)

A.實(shí)時(shí)獲取營(yíng)業(yè)性系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
B.根據(jù)定制的監(jiān)測(cè)規(guī)則及參數(shù)，對(duì)可疑和違規(guī)交易信息進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警
C.由監(jiān)測(cè)人員及時(shí)處理
D.稽核人員也可處理

A.以營(yíng)業(yè)性系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)憑證電子影像為基礎(chǔ)
B.根據(jù)定制的稽核模型及參數(shù)生成預(yù)警信息
C.由稽核人員實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息處理
D.監(jiān)測(cè)人員及時(shí)發(fā)送

A.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定
B.不得隨意泄露
C.確保我行客戶信息安全
D.可以隨意傳播