A、銀監(jiān)會
B、金融機構總部
C、公安部
D、最高人民法院

A、涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的；
B、性質惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風險等重大社會不良影響的；
C、造成重大人員傷亡的；
D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構認定的其他屬于重大、惡性的案件。

A、因不可抗力造成違法違規(guī)的；
B、因緊急避險，被迫采取非常規(guī)手段處置突發(fā)事件，且所造成的損害明顯小于不采取緊急避險措施可能造成的損害的；
C、受他人暴力脅迫實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極采取補救措施的；
D、積極配合案件調查，為案件調查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的。

A、發(fā)生重大、惡性案件，或一年內發(fā)生同質同類案件的；
B、監(jiān)督管理嚴重失職，致使內部控制嚴重失效，從而引發(fā)案件的；
C、受他人惡意欺詐實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極采取補救措施的；
D、對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或導致案件情節(jié)進一步加重的。

A、情節(jié)輕微且未造成損害的；
B、因抵制無效，被迫執(zhí)行上級錯誤決定或命令而實施違法違規(guī)行為的，但執(zhí)行上級明顯違法違規(guī)決定或命令的除外；
C、對上級機構或銀行業(yè)監(jiān)督管理機構指出的內部控制薄弱環(huán)節(jié)或提出的整改意見，未采取落實措施或落實不到位，發(fā)生案件的；
D、主動采取有效措施消除或減輕危害后果的；