多項選擇題《南京銀行反洗錢工作臺賬》用來記錄反洗錢工作開展情況,具體包括:()等內容

A、崗位職責
B、會議紀要
C、培訓記錄
D、宣傳記錄


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀行消費者的主要權利主要有()

A.知情權
B.選擇權
C.隱私權
D.受教育權

2.多項選擇題《反洗錢法》中的“其他依法負有監(jiān)督管理職責的部門、機構”包括()

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構、證券監(jiān)督管理機構、保險監(jiān)督管理機構
B.財政部門、海關、稅務部門
C.工商行政管理部門
D.公安部門、人民法院、人民檢察院

4.多項選擇題營業(yè)網點在與對公客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,客戶身份信息發(fā)生變更的,識別客戶身份的主要步驟()

A.變更行內系統(tǒng)中對應的客戶身份信息
B.提示客戶按照賬戶管理的有關要求履行變更手續(xù)
C.更新《機構信用代碼證》
D.賬戶年檢

5.多項選擇題下列屬于大額交易的業(yè)務有()

A、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現金繳存、現金支取
B、單筆或者當日累計外幣交易等值1萬美元以上現金結售匯、現鈔兌換
C、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
D、自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。

6.多項選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機構進行反洗錢調查,被調查機構具有()的義務

A.參與調查
B.配合調查
C.如實提供信息
D.不得拒絕和阻礙

7.多項選擇題個人貸款業(yè)務操作中,應由綜合柜員完成的是()

A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對
D.貸款的發(fā)放

8.多項選擇題客戶陸某某發(fā)現在的一年期整存整取定期儲蓄存款實得利息要比某銀行的要多一點,這是因為()

A.利率高
B.在計算利息時采用的是實際存期計算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計算利息時采用的是對年對月對日計算法

10.多項選擇題存款人死亡后,儲蓄機構憑人民法院的()辦理過戶或支付手續(xù)

A.判決書
B.協議書
C.裁定書
D.調解書

最新試題

9028沖補帳交易,系統(tǒng)會自動調整帳戶計息積數。

題型:判斷題

境外個人在境內購房的外匯結匯計入“直接投資”。

題型:判斷題

各營業(yè)網點對于經復查后仍無查明的自動柜員機長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動柜員機待處理長短款處理申請,啟動核銷或轉營業(yè)外收入審批程序

題型:判斷題

賬戶轉賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機構是根據此賬號自動回顯。

題型:判斷題

對個人年度總額內的結匯和售匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理,超過年度總額的,須至國家外匯管理局批準后方可辦理

題型:判斷題

自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天,營業(yè)網點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關記錄

題型:判斷題

企業(yè)客戶正常使用網銀滿三個月后,如其日常結算金額經常高于其網銀限額,客戶可向開戶網點申請調整交易限額,無需填表。

題型:判斷題

協定存款付息方式是對約定在結算賬戶保留基本存款額度的存款按協定存款利率給付利息,對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。

題型:判斷題

網點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。

題型:判斷題

網點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。

題型:判斷題