A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對(duì)
D.貸款的發(fā)放
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A.利率高
B.在計(jì)算利息時(shí)采用的是實(shí)際存期計(jì)算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計(jì)算利息時(shí)采用的是對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算法
A.修改
B.掛失
C.解掛失
D.重置
A.判決書(shū)
B.協(xié)議書(shū)
C.裁定書(shū)
D.調(diào)解書(shū)
A.單位銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.自然人銀行賬戶(hù)之間、自然人與單位銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.報(bào)告可疑交易
B.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)情況
A.資金
B.交易
C.試圖進(jìn)行的交易
D.客戶(hù)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.與來(lái)自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶(hù)之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書(shū)
D.被代理人的身份證件
A.對(duì)掛失后尚未掛失新開(kāi)或銷(xiāo)戶(hù)的，收回原憑證并加蓋“作廢”章后上繳，開(kāi)立新憑證
B.對(duì)掛失后尚未掛失新開(kāi)或銷(xiāo)戶(hù)的，經(jīng)查驗(yàn)儲(chǔ)戶(hù)有效身份證明和憑證的合法性后收回客戶(hù)的掛失申請(qǐng)書(shū)第三聯(lián)，并在第一聯(lián)、第二聯(lián)掛失申請(qǐng)書(shū)上注明“已于XX年XX月XX日撤銷(xiāo)掛失”字樣。
C.對(duì)掛失后已辦理掛失新開(kāi)或掛失銷(xiāo)戶(hù)的憑證，將原憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳
D.對(duì)掛失后已辦理掛失新開(kāi)或掛失銷(xiāo)戶(hù)的憑證，恢復(fù)原憑證的效力，將新憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳。
最新試題
南京銀行梅花借記卡可同時(shí)簽訂“易得利”和“易得利”升級(jí)版
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
柜員掃描時(shí)，需按實(shí)際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫(kù)管理員需單獨(dú)設(shè)立。
批量結(jié)息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。
保證金存款開(kāi)戶(hù)4003不分活期定期。
柜員掃描憑證時(shí)，需先核對(duì)文檔上方對(duì)應(yīng)柜員信息，以防誤掃其他柜員名下。
協(xié)定存款付息方式是對(duì)約定在結(jié)算賬戶(hù)保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對(duì)超過(guò)約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過(guò)0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于經(jīng)復(fù)查后仍無(wú)查明的自動(dòng)柜員機(jī)長(zhǎng)短款，自長(zhǎng)短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動(dòng)柜員機(jī)待處理長(zhǎng)短款處理申請(qǐng)，啟動(dòng)核銷(xiāo)或轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入審批程序
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年