A.真實(shí)性
B.有效性
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A.變更行內(nèi)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的客戶身份信息
B.提示客戶按照賬戶管理的有關(guān)要求履行變更手續(xù)
C.更新《機(jī)構(gòu)信用代碼證》
D.賬戶年檢
A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取
B、單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬美元以上現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實(shí)提供信息
D.不得拒絕和阻礙
A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對(duì)
D.貸款的發(fā)放
A.利率高
B.在計(jì)算利息時(shí)采用的是實(shí)際存期計(jì)算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計(jì)算利息時(shí)采用的是對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算法
A.修改
B.掛失
C.解掛失
D.重置
A.判決書
B.協(xié)議書
C.裁定書
D.調(diào)解書
A.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.自然人銀行賬戶之間、自然人與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.報(bào)告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
最新試題
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報(bào)文。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時(shí)，賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶，也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
持卡人可在自動(dòng)柜員機(jī)吞卡后5個(gè)工作日內(nèi)，持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動(dòng)柜員機(jī)所屬網(wǎng)點(diǎn)辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
柜員掃描憑證時(shí)，掃描文檔提交時(shí)，應(yīng)確認(rèn)影像與實(shí)體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實(shí)體憑證張數(shù)一樣。
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度，對(duì)基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金，兌付行只能向清算中心08880清算。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)和網(wǎng)點(diǎn)平賬均需雙人操作。
批量結(jié)息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。