A.利率高
B.在計算利息時采用的是實際存期計算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計算利息時采用的是對年對月對日計算法
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A.修改
B.掛失
C.解掛失
D.重置
A.判決書
B.協(xié)議書
C.裁定書
D.調(diào)解書
A.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當日累計人民幣20萬元或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務
C.自然人銀行賬戶之間、自然人與單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.報告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓情況
A.資金
B.交易
C.試圖進行的交易
D.客戶
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
A.對掛失后尚未掛失新開或銷戶的，收回原憑證并加蓋“作廢”章后上繳，開立新憑證
B.對掛失后尚未掛失新開或銷戶的，經(jīng)查驗儲戶有效身份證明和憑證的合法性后收回客戶的掛失申請書第三聯(lián)，并在第一聯(lián)、第二聯(lián)掛失申請書上注明“已于XX年XX月XX日撤銷掛失”字樣。
C.對掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，將原憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳
D.對掛失后已辦理掛失新開或掛失銷戶的憑證，恢復原憑證的效力，將新憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳。
A.銀行卡
B.活期一本通存折
C.大額存單
D.活期存折
最新試題
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時，應要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預留印鑒。
協(xié)定存款付息方式是對約定在結算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
柜員掃描時，需按實際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨設立。
柜員掃描憑證時，當日掃描憑證必須當日提交，次日該掃描文檔則作廢。
結售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年
綜合業(yè)務系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點開機和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。
自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天，營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關記錄
9028沖補帳交易，系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計息積數(shù)。
對個人年度總額內(nèi)的結匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國家外匯管理局批準后方可辦理
辦理人民幣存取款業(yè)務的金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當?shù)刂袊嗣胥y行。