多項選擇題《反洗錢法》中的“其他依法負有監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)”包括（）

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、證券監(jiān)督管理機構(gòu)、保險監(jiān)督管理機構(gòu)
B.財政部門、海關(guān)、稅務(wù)部門
C.工商行政管理部門
D.公安部門、人民法院、人民檢察院


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2.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點在與對公客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份信息發(fā)生變更的，識別客戶身份的主要步驟（）

A.變更行內(nèi)系統(tǒng)中對應(yīng)的客戶身份信息
B.提示客戶按照賬戶管理的有關(guān)要求履行變更手續(xù)
C.更新《機構(gòu)信用代碼證》
D.賬戶年檢

3.多項選擇題下列屬于大額交易的業(yè)務(wù)有（）

A、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取
B、單筆或者當日累計外幣交易等值1萬美元以上現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換
C、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。

4.多項選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)進行反洗錢調(diào)查，被調(diào)查機構(gòu)具有（）的義務(wù)

A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實提供信息
D.不得拒絕和阻礙

5.多項選擇題個人貸款業(yè)務(wù)操作中，應(yīng)由綜合柜員完成的是（）

A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對
D.貸款的發(fā)放

6.多項選擇題客戶陸某某發(fā)現(xiàn)在的一年期整存整取定期儲蓄存款實得利息要比某銀行的要多一點，這是因為（）

A.利率高
B.在計算利息時采用的是實際存期計算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計算利息時采用的是對年對月對日計算法

8.多項選擇題存款人死亡后，儲蓄機構(gòu)憑人民法院的（）辦理過戶或支付手續(xù)

A.判決書
B.協(xié)議書
C.裁定書
D.調(diào)解書

9.多項選擇題以下屬于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）

A.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.單筆或者當日累計人民幣20萬元或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.自然人銀行賬戶之間、自然人與單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易

10.多項選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下那些違法所得（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪