A.我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國承認(rèn)反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風(fēng)險(xiǎn)提示與金融制裁”項(xiàng)下所涉名單
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A.停止該客戶號(hào)下賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.停止該客戶號(hào)下賬戶金融交易
C.拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換該客戶號(hào)下賬戶金融資產(chǎn)
D.立即向上級(jí)行反洗錢工作小組報(bào)告
A.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的,交易性質(zhì)。
B.如果有合理理由排除疑點(diǎn),則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
C.如果沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動(dòng),則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
D.如果沒有合理理由排除疑點(diǎn),則可將其作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
A、崗位職責(zé)
B、會(huì)議紀(jì)要
C、培訓(xùn)記錄
D、宣傳記錄
A.知情權(quán)
B.選擇權(quán)
C.隱私權(quán)
D.受教育權(quán)
A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.財(cái)政部門、海關(guān)、稅務(wù)部門
C.工商行政管理部門
D.公安部門、人民法院、人民檢察院
A.真實(shí)性
B.有效性
A.變更行內(nèi)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的客戶身份信息
B.提示客戶按照賬戶管理的有關(guān)要求履行變更手續(xù)
C.更新《機(jī)構(gòu)信用代碼證》
D.賬戶年檢
A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取
B、單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬美元以上現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實(shí)提供信息
D.不得拒絕和阻礙
A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對(duì)
D.貸款的發(fā)放
最新試題
本票未用退回時(shí)可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時(shí),賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶,也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確,則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣,挑剔殘缺、污損的人民幣,并將其交存當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行。
境外個(gè)人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計(jì)入“直接投資”。
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
南京銀行梅花借記卡可同時(shí)簽訂“易得利”和“易得利”升級(jí)版
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動(dòng)柜員機(jī)長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動(dòng)柜員機(jī)待處理長短款處理申請(qǐng),啟動(dòng)核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序
柜員掃描時(shí),需按實(shí)際柜員分別建立文檔,現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨(dú)設(shè)立。