A.我國(guó)有權(quán)部門(mén)發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國(guó)家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢(qián)專(zhuān)欄“風(fēng)險(xiǎn)提示與金融制裁”項(xiàng)下所涉名單

A.停止該客戶(hù)號(hào)下賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和使用
B.停止該客戶(hù)號(hào)下賬戶(hù)金融交易
C.拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換該客戶(hù)號(hào)下賬戶(hù)金融資產(chǎn)
D.立即向上級(jí)行反洗錢(qián)工作小組報(bào)告

A.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質(zhì)。
B.如果有合理理由排除疑點(diǎn)，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
C.如果沒(méi)有合理理由懷疑該交易或客戶(hù)涉及違法犯罪活動(dòng)，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
D.如果沒(méi)有合理理由排除疑點(diǎn)，則可將其作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。

A、崗位職責(zé)
B、會(huì)議紀(jì)要
C、培訓(xùn)記錄
D、宣傳記錄

A.知情權(quán)
B.選擇權(quán)
C.隱私權(quán)
D.受教育權(quán)

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.財(cái)政部門(mén)、海關(guān)、稅務(wù)部門(mén)
C.工商行政管理部門(mén)
D.公安部門(mén)、人民法院、人民檢察院

A.真實(shí)性
B.有效性

A.變更行內(nèi)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的客戶(hù)身份信息
B.提示客戶(hù)按照賬戶(hù)管理的有關(guān)要求履行變更手續(xù)
C.更新《機(jī)構(gòu)信用代碼證》
D.賬戶(hù)年檢

A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取
B、單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人銀行賬戶(hù)之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實(shí)提供信息
D.不得拒絕和阻礙