A.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質(zhì)。
B.如果有合理理由排除疑點(diǎn)，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
C.如果沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動(dòng)，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
D.如果沒有合理理由排除疑點(diǎn)，則可將其作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
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A、崗位職責(zé)
B、會(huì)議紀(jì)要
C、培訓(xùn)記錄
D、宣傳記錄
A.知情權(quán)
B.選擇權(quán)
C.隱私權(quán)
D.受教育權(quán)
A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.財(cái)政部門、海關(guān)、稅務(wù)部門
C.工商行政管理部門
D.公安部門、人民法院、人民檢察院
A.真實(shí)性
B.有效性
A.變更行內(nèi)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的客戶身份信息
B.提示客戶按照賬戶管理的有關(guān)要求履行變更手續(xù)
C.更新《機(jī)構(gòu)信用代碼證》
D.賬戶年檢
A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取
B、單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
A.參與調(diào)查
B.配合調(diào)查
C.如實(shí)提供信息
D.不得拒絕和阻礙
A.基本信息的錄入
B.用途合同的審核
C.借款金額的核對(duì)
D.貸款的發(fā)放
A.利率高
B.在計(jì)算利息時(shí)采用的是實(shí)際存期計(jì)算法
C.某銀行的利率低
D.某銀行在計(jì)算利息時(shí)采用的是對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算法
A.修改
B.掛失
C.解掛失
D.重置
最新試題
系統(tǒng)對(duì)于對(duì)公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動(dòng)柜員機(jī)長(zhǎng)短款，自長(zhǎng)短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動(dòng)柜員機(jī)待處理長(zhǎng)短款處理申請(qǐng)，啟動(dòng)核銷或轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入審批程序
自動(dòng)柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時(shí)間不少于60天，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控管理員每周必須對(duì)錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關(guān)記錄
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
持卡人可在自動(dòng)柜員機(jī)吞卡后5個(gè)工作日內(nèi)，持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動(dòng)柜員機(jī)所屬網(wǎng)點(diǎn)辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
開通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬(wàn)元（含）的，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動(dòng)記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息，自動(dòng)轉(zhuǎn)入活期賬戶
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金，兌付行只能向清算中心08880清算。
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行。
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時(shí)，應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預(yù)留印鑒。