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你可能感興趣的試題
A.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
B.只提交大額交易報(bào)告
C.只提交可疑交易報(bào)告
D.兩個(gè)報(bào)告都不需要提交
A.銀行
A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)公司和銀行各自
C.保險(xiǎn)公司和客戶各自
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.3
B.5
C.7
D.10
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
A.艾格蒙特集團(tuán)
B.金融情報(bào)中心
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.金融行動(dòng)特別工作組
A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
A.客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告
B.客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C.合法審慎、保密、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資
最新試題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?