填空題在保全退保業(yè)務中,對于達到客戶身份識別標準的,保險公司應當要求退保申請人出示()或者保險憑證原件,()退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件,確認申請人的身份。
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3.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)應當()
A.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告都不需要提交
4.單項選擇題客戶與保險公司進行金融交易,通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的,由()向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定,客戶身份資料在業(yè)務結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,金融機構(gòu)應當至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型:判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型:判斷題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型:判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
題型:問答題