A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上
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A.工作證;一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù);一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù);二級分行
D.工作證;二級分行
A、要求協(xié)助的機關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確,兩者均填寫時應(yīng)一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會計結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則
A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構(gòu)
D、外資獨資銀行
A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結(jié)算部門
D、計劃財務(wù)部門
A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關(guān)記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關(guān)會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務(wù)部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部
最新試題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
反洗錢的審計要點包括()。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。