A、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡,在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯(支票、匯票、本票)方式結(jié)算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入,并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進帳,第二日分筆取出,然后又有大額資金補充,次日又分筆取出的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金,卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后,要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項的
A.某日小李給小張通過銀行轉(zhuǎn)賬40萬元
B.某日A公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬元的貸款
C.某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元
D.某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元
A、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結(jié)算帳戶的,由中國人民銀行給予警告,并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下,情節(jié)嚴重的,取消其直接負責的高級管理人員的任職資格。
C、金融機構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料,為存款人開立銀行結(jié)算帳戶,協(xié)助進行洗錢活動的,構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責任
D、金融機構(gòu)違反本辦法規(guī)定,情節(jié)嚴重的,由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶
A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付,由各金融機構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付,由金融機構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當?shù)胤种?,并由其轉(zhuǎn)報中國人民銀行總行
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)
A、在境外有經(jīng)常性零星收入,需在境外開立外匯帳戶,將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出,需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目,需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券,需在境外開立外匯帳戶的
A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時,協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號不符的,應(yīng)按照帳號進行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個月,有特殊原因需要延長的,應(yīng)當在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結(jié)的款項,不屬于贓款的,凍結(jié)期間應(yīng)計付利息
D、被凍結(jié)的款項,屬于贓款的,凍結(jié)期間也應(yīng)計付利息
A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機構(gòu)已經(jīng)對匯票承兌或已對外付款,根據(jù)金融機構(gòu)的申請,人民法院應(yīng)當解除對銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時,人民法院可以依法采取扣劃措施
A、責令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機關(guān)或者有關(guān)機關(guān)提出予以紀律處分的司法建議
D、對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款
最新試題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
反洗錢的審計要點包括()。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?