A、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結(jié)算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的

A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的

A．某日小李給小張通過銀行轉(zhuǎn)賬40萬元
B．某日A公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬元的貸款
C．某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元
D．某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結(jié)算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。
C、金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢活動的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國人民銀行停止核準(zhǔn)其開立基本存款帳戶

A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機(jī)構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機(jī)構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機(jī)構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，并由其轉(zhuǎn)報中國人民銀行總行