A.內(nèi)保外貸
B.外保內(nèi)貸
C.其他形式跨境擔(dān)保
D.履約擔(dān)保
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A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)
A.2014年5月1日
B.2014年6月1日
C.2017年11月24日
D.2017年12月5日
A.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接控股
B.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)間接控股
C.境外債務(wù)人與境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是聯(lián)營(yíng)企業(yè)
D.境外債務(wù)人和境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.債務(wù)人為在境內(nèi)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的非金融機(jī)構(gòu)
B.債權(quán)人為在境內(nèi)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)
C.擔(dān)保標(biāo)的為金融機(jī)構(gòu)提供的本外幣貸款(不包括委托貸款)或有約束力的授信額度
D.擔(dān)保形式符合境內(nèi)、外法律法規(guī)
A.對(duì)于以外商投資企業(yè)為受益人的境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)境內(nèi)銀行提供擔(dān)保,已實(shí)際履約的人民幣金額計(jì)入境外借款總規(guī)模。
B.若涉及人民幣跨境擔(dān)保業(yè)務(wù),需報(bào)送人民幣跨境擔(dān)保信息。
C.境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保使用人民幣履約時(shí),可由境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)使用其境外留存的人民幣資金直接支付。
D.境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)在香港特別行政區(qū)發(fā)行人民幣債券由境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的,境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在其分支機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行前20個(gè)工作日內(nèi),將發(fā)債規(guī)模、期限及募集資金用途等材料向發(fā)改委備案。
A.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接控股
B.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)間接控股
C.境外債務(wù)人與境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是聯(lián)營(yíng)企業(yè)
D.境外債務(wù)人和境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.《境外匯款申請(qǐng)書》
B.《對(duì)外付款/承兌通知書》
C.《國(guó)稅稅務(wù)備案登記表》
D.《涉外收入申報(bào)單》
A.經(jīng)審計(jì)的資本
B.境外債權(quán)人
C.借款期限
D.金額
A.外債
B.對(duì)外擔(dān)保
C.國(guó)內(nèi)外匯貸款
D.境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款
A.關(guān)于辦理內(nèi)保外貸簽約登記的書面申請(qǐng)報(bào)告
B.擔(dān)保合同
C.擔(dān)保項(xiàng)下主債務(wù)合同
D.外匯局認(rèn)為需要補(bǔ)充的相關(guān)證明材料(如發(fā)改委、商務(wù)部門關(guān)于境外投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、辦理變更登記時(shí)需要提供的變更材料等)
最新試題
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過(guò)監(jiān)管部門處罰等信息。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。