多項選擇題應履行客戶身份識別義務的一次性金融服務是指為不在本銀行開立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務。

A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上


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1.多項選擇題一次性金融服務識別對象有哪些？

A．客戶
B．代理人
C．客戶經理
D．銀行營業(yè)網點經辦人員

2.多項選擇題一次性金融服務識別要點包括哪些？

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件

3.多項選擇題為對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系需登記的客戶身份基本信息包括哪些？

A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經營范圍
D．客戶的組織機構代碼

4.多項選擇題為境內對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，應查看客戶哪些身份證明文件？

A．可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或文件
B．組織機構代碼證
C．稅務登記證
D．法定代表人或單位負責人的有效身份證明文件
E．授權他人辦理的，還需出具合法有效的授權委托書和授權經辦人員的有效身份證件

5.多項選擇題為境外對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，應查看客戶哪些身份證明文件？

A．經過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B．其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構開立的文件
C．董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D．能夠證明授權人有權授權的文件