A．對客戶洗錢風(fēng)險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風(fēng)險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
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A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系
A．客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D．為本機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)
最新試題
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括哪些參考指標(biāo)？
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險進行分類？
為確?？蛻粝村X風(fēng)險分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。