A、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的其他有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)等
D、金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
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A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
A、對可疑交易特征予以保密
B、對報(bào)告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密
A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款
A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問
A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)
A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段
A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時(shí)凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實(shí)
A、臨時(shí)身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、介紹信
A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑
最新試題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。