多項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行的調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有配合的義務(wù)，被調(diào)查機(jī)構(gòu)的義務(wù)有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、對存款人保護(hù)義務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認(rèn)客戶的真實(shí)身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源

2.多項(xiàng)選擇題調(diào)查可疑交易活動時，被調(diào)查金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)主要有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢國際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

A、加入并全面實(shí)施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作

4.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》對中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)主要規(guī)定了（）

A、監(jiān)督檢查權(quán)
B、調(diào)查權(quán)
C、處罰權(quán)
D、機(jī)構(gòu)審批權(quán)

5.多項(xiàng)選擇題履行反洗錢職責(zé)的單位，主要包括（）。

A、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的其他有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)等
D、金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題