多項選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源


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1.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，被調(diào)查金融機構的義務主要有（）。

A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務

2.多項選擇題根據(jù)國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項建議》中指出，反洗錢國際合作應當包括（）。

A、加入并全面實施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作

3.多項選擇題《反洗錢法》對中國人民銀行分支機構反洗錢職責主要規(guī)定了（）

A、監(jiān)督檢查權
B、調(diào)查權
C、處罰權
D、機構審批權

4.多項選擇題履行反洗錢職責的單位，主要包括（）。

A、中國人民銀行及其分支機構、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務院金融監(jiān)督管理機構
C、依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的其他有關部門、機構和司法機關等
D、金融機構和特定非金融機構

5.多項選擇題公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴格保密。

A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件

6.多項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》中，要求金融機構及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對外提供的事項有（）。

A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密

7.多項選擇題商業(yè)銀行為不在本機構開立賬戶的客戶提供（）等金融服務時，應當識別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

8.多項選擇題客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問

9.多項選擇題常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)

10.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段