A.借款申請(qǐng)
B.貸款人基本情況
C.借款人基本情況
D.擬采取的擔(dān)保措施

A.交易對(duì)手
B.交易實(shí)際受益人
C.相關(guān)關(guān)聯(lián)方
D.法人的身份
E.股東的身份

A.境內(nèi)銀行未留存必要材料的
B.擔(dān)保人超出行業(yè)主管部門許可范圍提供內(nèi)保外貸的
C.境內(nèi)銀行對(duì)跨境擔(dān)保交易的背景未進(jìn)行盡職審查，以確定該擔(dān)保交易符合中國法律法規(guī)和本規(guī)定的
D.銀行未審查擔(dān)保履約真實(shí)性、合規(guī)性

A.是否符合境內(nèi)、外相關(guān)法律法規(guī)未進(jìn)行盡職調(diào)查
B.擔(dān)保人未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，在向債務(wù)人收回提供履約款之前簽訂新的內(nèi)保外貸合同的
C.未經(jīng)批準(zhǔn)，債務(wù)人、債權(quán)人超出范圍辦理外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)的
D.境內(nèi)債務(wù)人擔(dān)保履約項(xiàng)下未償本金余額超過其上年度末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)數(shù)額的

A.處違法金額10%
B.處違法金額20%
C.處違法金額30%
D.處違法金額40%

A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)

A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)

A.境內(nèi)銀行在對(duì)外開立保函時(shí)要求境內(nèi)客戶提供的保證金
B.境內(nèi)銀行在開立信用證時(shí)要求境內(nèi)客戶提供的保證金
C.境內(nèi)銀行在發(fā)放貸款時(shí)要求境內(nèi)客戶提供的保證金
D.境內(nèi)銀行在發(fā)放貸款時(shí)要求境內(nèi)客戶提供的反擔(dān)保

A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)

A.同一內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)下存在多個(gè)境內(nèi)擔(dān)保人，且擔(dān)保人分屬不同地區(qū)，需要每個(gè)擔(dān)保人到各自所屬外匯局辦理內(nèi)報(bào)外貸登記手續(xù)。
B.境內(nèi)銀行對(duì)外提供擔(dān)保，如被擔(dān)保人為境外機(jī)構(gòu)、而擔(dān)保受益人為境內(nèi)機(jī)構(gòu)，不得視同對(duì)外擔(dān)保管理。
C.境內(nèi)債務(wù)人因外保內(nèi)貸項(xiàng)下?lián)Ｂ募s形成的對(duì)外負(fù)債，其未償本金余額不得超過其上年度末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)數(shù)額。
D.對(duì)于以外商投資企業(yè)為受益人的境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)境內(nèi)銀行提供擔(dān)保，已實(shí)際履約的人民幣金額計(jì)入境外借款總規(guī)模。