A.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實物一致，防止出現(xiàn)長短款
B.對可疑交易未做反洗錢登記
C.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應(yīng)答時，未能及查詢該筆業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，就直接將錢退回客戶
E.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶

A.審核"支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書"填寫是否完整、正確
B.審核匯票申請人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號、戶名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開通農(nóng)信銀系統(tǒng)個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)

A.沒有正確掌握何種條件是不允許掛失的，導(dǎo)致經(jīng)濟糾紛
B.對有可疑的匯票沒有向出票行發(fā)出查詢而自行退票處理
C.沒有遵守先退票后劃款的規(guī)定
D.對已掛失或在公示催告期間的銀行匯票作退票處理
E.匯票掛失12天后，未進行解掛，導(dǎo)致持票人無法進行解付

A.匯票退票成功后，經(jīng)辦柜員在匯票上簽章確認(rèn)
B.業(yè)務(wù)完成后將銀行匯票第一聯(lián)銷毀
C.銀行匯票第二聯(lián)作匯票退票憑證的附件
D.銀行匯票第三聯(lián)作匯票退票憑證的附件
E.銀行匯票第四聯(lián)作為匯票票款退還申請人的業(yè)務(wù)回單

A.申請人簽章與預(yù)留印鑒不符或支付密碼有誤而未被發(fā)現(xiàn)
B.簽發(fā)現(xiàn)金匯票沒有嚴(yán)格要求收付款人都為個人
C.申請書內(nèi)容與簽發(fā)的匯票不一致
D.對簽發(fā)有誤的匯票在沖銷時操作不嚴(yán)謹(jǐn)
E.已撤銷的匯票未能及時收回

A.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
B.補打來賬報單，用于其他非法行為。
C.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬也帶來了資金被挪用的風(fēng)險
D.對往來業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢查復(fù)書內(nèi)容進行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.對查詢信息不及時查復(fù)或查復(fù)不明確，影響業(yè)務(wù)的正常辦理

A."[492009]匯款扣賬業(yè)務(wù)-查詢匯款業(yè)務(wù)扣賬流水"
B."[20400]內(nèi)部賬短查詢"
C."[430070]農(nóng)信銀查詢打印業(yè)務(wù)"交易
D."[400053]大額查詢打印業(yè)務(wù)"交易
E."[410078]查詢打印業(yè)務(wù)"交易

A.未自動入賬的來賬業(yè)務(wù)是否為本行受理業(yè)務(wù)，逐筆對來賬業(yè)務(wù)進行認(rèn)真審核
B.審核客戶填寫的《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》或《進賬單》必須記載的各項內(nèi)容是否齊全、正確
C.若掛賬為普通匯兌來賬，查詢是否收到對方行的更正查詢書
D.若為退匯來賬，判斷為柜員失誤還是客戶失誤導(dǎo)致往賬的退回
E.審核轉(zhuǎn)出賬戶的余額是否足夠

A.向客戶詳細(xì)解釋并詢問是否認(rèn)同該項業(yè)務(wù)必須收費及其費率
B.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
C.查驗本人的身份證件是否真實有效
D.個人存款賬戶存折（卡）密碼是否正確
E.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，并與客戶提供的信息一致

A.補打來賬報單，用于其他非法行為
B.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
C.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用