單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起（）內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T并報(bào)送外匯局分支局。

A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.2個(gè)日歷日內(nèi)
D.3個(gè)日歷日內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。以下不符合識別標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個(gè)人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶開立外匯賬戶，應(yīng)當(dāng)遵守（）和《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設(shè)立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。

A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》