單項(xiàng)選擇題FATF提出的()建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條


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4.單項(xiàng)選擇題以下()不屬于反洗錢委員會(huì)的主要職能。

A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)

最新試題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的(),自覺維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

文明服務(wù)專題活動(dòng)至少一年舉行()次,活動(dòng)要有具體方案,并形成書面總結(jié)。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過()等多種途徑和方式,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題