A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
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A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動(dòng)
A.研究制訂中國(guó)銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么？
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠(chéng)實(shí)信用。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過(guò)（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說(shuō)法正確的是（）。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？