單項(xiàng)選擇題《守則》分為七章，涉及愛行敬業(yè)、遵法守紀(jì)、保守秘密、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、銀行形象、廉潔自律、內(nèi)部關(guān)系等方面，《守則》中“星號(hào)準(zhǔn)則”是要求銀行員工（）。
A.提倡遵守
B.自愿遵守
C.強(qiáng)制遵守
D.必須遵守
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1.單項(xiàng)選擇題作為中國銀行股份有限公司的員工，要牢記并遵守中國銀行“愛行敬業(yè)，勤政儉樸，信譽(yù)至上，（）”的職業(yè)道德。
A.以人為本
B.服務(wù)為本
C.客戶為本
D.客戶至上
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢的主要職責(zé)包括：建章立制、落實(shí)反洗錢崗位責(zé)任制、（）、保存外匯交易記錄、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況等。
A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶
3.單項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，（）都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報(bào)告的制度。
A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》確定了（）原則，即金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)將大額和可疑外匯資金交易情況逐級(jí)上報(bào)至設(shè)在省會(huì)、自治區(qū)首府、直轄市的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)（主報(bào)告機(jī)構(gòu)），同時(shí)報(bào)送國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种Ь帧?/a>
A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)
5.單項(xiàng)選擇題了解客戶”是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識(shí)別資料，（）其客戶的身份。
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
題型：單項(xiàng)選擇題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯(cuò)誤的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
題型：問答題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題