A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時凍結(jié)可疑賬戶
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A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則?
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是:()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是()。