單項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》確定了（）原則，即金融機構各分支機構將大額和可疑外匯資金交易情況逐級上報至設在省會、自治區(qū)首府、直轄市的一級分支機構（主報告機構），同時報送國家外匯管理局當?shù)胤种Ь帧?/strong>
A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
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1.單項選擇題了解客戶”是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
2.單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。
A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。
3.單項選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
4.單項選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動的主要綱領。
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
5.單項選擇題（）是金融行動特別工作組的英文縮寫，該組織是西方七國集團為了專門研究洗錢的危害與預防以及實現(xiàn)反洗錢的國際統(tǒng)一行動而成立的政府間國際組織，其成員國（地區(qū)）現(xiàn)已遍及北美、歐洲、亞洲、南美的主要金融中心。
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
最新試題
營業(yè)場所應提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
制定文明規(guī)范服務的指導思想是什么？
題型：問答題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項選擇題
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應當（），恪守誠實信用。
題型：多項選擇題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應遵循什么原則？
題型：問答題
以下不屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
服務崗位人員應熟悉各項服務規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題