單項選擇題下列哪個國家規(guī)定了“過失洗錢罪”？（）
A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞
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1.單項選擇題反洗錢調(diào)查的主體是什么？（）
A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機(jī)構(gòu)
D、公安機(jī)關(guān)
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)（）、高級管理人員談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
3.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負(fù)責(zé)人
D.支行負(fù)責(zé)人
4.單項選擇題客戶身份識別又稱：（）
A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險控制
5.單項選擇題（），國務(wù)院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，批準(zhǔn)由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題