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A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.各金融機構(gòu)總行
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.各金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
A、證券公司工作人員在為高風險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)其業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)負責人的批準或授權(quán)。
B、對于高風險等級客戶，實施更為嚴格的客戶身份識別措施。
C、對于低風險等級客戶不再重新識別客戶身份。
D、對高風險等級客戶評定、定期審核過程中，應(yīng)當按照更為審慎嚴格的標準審查客戶的交易和行為，開展可疑交易識別工作。
A、重要身份信息發(fā)生變更
B、涉及司法機關(guān)調(diào)查
C、系統(tǒng)預(yù)警可疑交易
D、發(fā)生大量交易
E、涉及權(quán)威媒體案件報道
A、各類證券賬戶
B、開放式基金賬戶
C、衍生產(chǎn)品賬戶
D、模擬交易賬戶
最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。