通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？