多項選擇題根據《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，以下選項哪些層級應設立反洗錢領導小組（）。
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
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1.多項選擇題合規(guī)管理部門應（）、（）、（）的向管理層提供定性描述的合規(guī)風險狀況報告。
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
2.多項選擇題合規(guī)風險是指本行因未能遵循合規(guī)要求可能遭受（）的風險。
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務損失
D.聲譽損失
3.多項選擇題根據《商業(yè)銀行收費行為執(zhí)法指南》，有利于規(guī)范收費行為的積極因素具體包括但不限于（）。
A.收費項目明確
B.制定服務規(guī)程
C.提高服務專業(yè)化水平
D.服務檔案健全
E.有完善的收費投訴處理制度
4.多項選擇題商業(yè)銀行以信貸方式提供融資時，應當區(qū)分工作職責和有償服務。對于根據相關規(guī)定，在信貸業(yè)務中開展的（）等應盡的工作內容，不屬于實質性有償服務。
A.盡職調查
B.貸款發(fā)放
C.支付管理
D.貸后管理
5.多項選擇題根據《商業(yè)銀行收費行為執(zhí)法指南》，對于實行市場調節(jié)價的收費項目，商業(yè)銀行有下列情形之一的，認定為違規(guī)收費行為（）。
A.在價目表外自立收費項目
B.收費標準超出價目表規(guī)定
C.收費對象與價目表規(guī)定不符
D.對總行減免優(yōu)惠政策沒有執(zhí)行到位
最新試題
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
題型：多項選擇題
違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。
題型：多項選擇題
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
題型：多項選擇題
代理機構所有業(yè)務憑證，應由郵儲銀行統一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
題型：多項選擇題
合規(guī)管理部門應制定并執(zhí)行風險為本的合規(guī)管理計劃，包括（）等。
題型：多項選擇題
銀監(jiān)會及派出機構根據金融機構的（）、（）、（）、（）等，確定對其現場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應及時將（）、（）和（）等內部制度向銀監(jiān)會備案。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當建立內部控制評價制度，規(guī)定內部控制評價的（）等，確保內部控制評價工作規(guī)范進行。
題型：多項選擇題
根據《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題