A.涉及賬戶(hù)資金安全，可能給客戶(hù)造成潛在損失的
B.客戶(hù)再次投訴的
C.三人或三人以上群體投訴的
D.已在或可能在新聞媒體上曝光產(chǎn)生負(fù)面影響的

A.服務(wù)態(tài)度
B.服務(wù)水平
C.設(shè)施環(huán)境
D.營(yíng)銷(xiāo)宣傳

A.屬地解決
B.首問(wèn)負(fù)責(zé)
C.及時(shí)處理
D.落實(shí)改進(jìn)

A.現(xiàn)場(chǎng)直接受理的客戶(hù)口頭投訴
B.網(wǎng)點(diǎn)意見(jiàn)簿投訴
C.客戶(hù)來(lái)電投訴
D.信函投訴

A.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)
C.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.員工異常行為

A.管理人員
B.從事反洗錢(qián)工作的人員
C.一線(xiàn)操作崗位人員
D.新員工

A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶(hù)信息發(fā)生變化
C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶(hù)身份資料有疑問(wèn)的
D.客戶(hù)一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶(hù)信息變化、有疑點(diǎn)或疑問(wèn)時(shí)

A.根據(jù)客戶(hù)身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況，在反洗錢(qián)系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.甄別日?？梢山灰祝瑢?duì)系統(tǒng)預(yù)警的客戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查，按規(guī)定報(bào)告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的異常交易或行為的，及時(shí)按要求報(bào)告可疑交易
D.按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)錄補(bǔ)正反洗錢(qián)數(shù)據(jù)

A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)和上級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作要求
B.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料及交易記錄保存、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢(qián)工作職責(zé)
C.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳
D.開(kāi)展客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人工復(fù)評(píng)工作