單項(xiàng)選擇題合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過()%合伙權(quán)益的自然人。

A.20​
B.25​
C.30​
D.35


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4.單項(xiàng)選擇題全面履行反洗錢義務(wù),做好反洗錢的各項(xiàng)工作,是()的義務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
B.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
C.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工

5.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作,國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是()

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)​
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部​
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

最新試題

VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進(jìn)行激活的交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況,合理匡算用卡量,填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》,經(jīng)()審核后,向?qū)9軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

移動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題

興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下()

題型:多項(xiàng)選擇題

在移動(dòng)營(yíng)銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營(yíng)銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

以下不屬于移動(dòng)營(yíng)銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

VTM機(jī)具清機(jī)加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題