單項選擇題為不在興業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款且交易金額單筆人民幣（）（含）以上或者外幣等值美元（含）以上的應(yīng)進行客戶身份識別。

A.5萬；1萬​
B.5萬；1千​
C.1萬；1千​
D.1千；1千


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2.單項選擇題全面履行反洗錢義務(wù)，做好反洗錢的各項工作，是（）的義務(wù)。

A.金融機構(gòu)負責人​
B.金融機構(gòu)分支機構(gòu)負責人​
C.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的負責人
D.每一位員工

3.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.中國銀監(jiān)會​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

4.單項選擇題反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞（）所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

最新試題

VTM機具清機加卡由（）崗、（）崗共同完成，（）崗操作，（）崗復核。

題型：單項選擇題

智能柜臺操作員號由分行統(tǒng)一管理，在分行內(nèi)實行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號。

題型：判斷題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理折/單密碼重置，可直接辦理。

題型：判斷題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型：判斷題

社區(qū)銀行會計業(yè)務(wù)零容忍差錯有（）

題型：多項選擇題

移動營銷，是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括（）

題型：多項選擇題

下列屬于金融自助通專管員（憑證管理崗）職責的是（）

題型：單項選擇題

向客戶進行必要的風險提示，包括預留客戶本人手機號碼的重要性，卡片使用、電子銀行使用安全及收費標準等。

題型：判斷題

在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風險業(yè)務(wù)時，移動營銷崗除須嚴格審核客戶身份，還須對客戶填寫資料進行認真核對，對于可疑人員、老年人等重點客戶要加強手機等聯(lián)系方式的確認，采?。ǎ┑仁侄芜M行進一步核實。

題型：多項選擇題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機具運行情況，合理匡算用卡量，填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請表》，經(jīng)（）審核后，向?qū)９軉T提出領(lǐng)卡申請。

題型：單項選擇題