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A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致
A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風(fēng)險(xiǎn)
A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時(shí)允許沖帳
B.隔日帳務(wù)可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
D.可以為他人記帳、自己復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
A.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.開展客戶身份識別工作
B.做好客戶信息維護(hù)工作
C.認(rèn)真協(xié)助總行開展異常交易調(diào)查
D.及時(shí)上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的可疑和重點(diǎn)可疑交易
A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做
A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機(jī)銀行
D、網(wǎng)上銀行
A、對屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,應(yīng)立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于:停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用,停止金融交易,拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對于列入監(jiān)控名單的國家(地區(qū)),應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至該國家(地區(qū))被撤銷監(jiān)控。
C、對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的,應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的,與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的,經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,方可為其辦理,直至其被撤銷監(jiān)控
A.如果有合理理由排除疑點(diǎn),或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動,則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
B.可疑案例的上報(bào)或排除均應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中認(rèn)真填寫上報(bào)或排除理由。
C.營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的,交易性質(zhì)。
D.反洗錢監(jiān)測報(bào)告系統(tǒng)(以下簡稱反洗錢系統(tǒng))篩選出的可疑交易預(yù)警可直接上報(bào)
A.根據(jù)申請的內(nèi)容予以配合辦理
B.經(jīng)總行相關(guān)部門批準(zhǔn)后予以辦理
C.告知對方通過外交途徑提出請求
D.告知對方通過司法協(xié)助途徑提出請求
最新試題
柜員掃描憑證時(shí),需先核對文檔上方對應(yīng)柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個(gè)月后,如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額,客戶可向開戶網(wǎng)點(diǎn)申請調(diào)整交易限額,無需填表。
南京銀行梅花借記卡可同時(shí)簽訂“易得利”和“易得利”升級版
開通易得利存款的賬戶,若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元(含)的,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額,并比較7天中的最高存款金額,將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息,自動轉(zhuǎn)入活期賬戶
各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動柜員機(jī)長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動柜員機(jī)待處理長短款處理申請,啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時(shí),應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。