下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。