A.1998年5月1日
B.1989年1月1日
C.1992年12月7日
D.1994年1月1日
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A.任何經(jīng)營華爾街金融業(yè)務的銀行
B.指經(jīng)營一部分或者全部資本市場業(yè)務的金融機構(gòu)
C.投資銀行是指經(jīng)營資本市場某些業(yè)務的金融機構(gòu)
D.在一級市場上承銷證券籌集資本和在二級市場上交易證券的金融機構(gòu)
A.4%
B.10%
C.8%
D.12%
A.資產(chǎn)流動性比例
B.備付金比例
C.中長期貸款比例
D.國債占總資產(chǎn)比例
A.督導責任制
B.設(shè)綜合窗口
C.前后臺分離
D.全方位立體化
A.長期貸款和短期貸款
B.信用貸款和擔保貸款
C.企業(yè)貸款和個人貸款
D.正常貸款和關(guān)注貸款
最新試題
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。