A.督導(dǎo)責(zé)任制
B.設(shè)綜合窗口
C.前后臺分離
D.全方位立體化
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A.長期貸款和短期貸款
B.信用貸款和擔(dān)保貸款
C.企業(yè)貸款和個人貸款
D.正常貸款和關(guān)注貸款
A.中國銀監(jiān)會
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.中國保監(jiān)會
D.金融租賃公司
A.硬貸款
B.軟貸款
C.信用貸款
D.抵押貸款
A.混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
B.人民銀行統(tǒng)一監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
D.混業(yè)經(jīng)營、交叉監(jiān)管
A.持股公司制度
B.連鎖銀行制度
C.分支銀行制度
D.單一銀行制度
最新試題
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響?()
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。