A.信譽損害
B.內(nèi)部處罰
C.監(jiān)管部門的罰款和譴責(zé)
D.刑事和民事責(zé)任
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A.主要由風(fēng)險部門負責(zé),與其他部門無關(guān)
B.首長負責(zé)制
C.專業(yè)部門專業(yè)管理
D.操作崗位日常操作合規(guī)管理
A.制定單位保密工作發(fā)展規(guī)劃和年度保密工作要點
B.對保密工作方針、政策在全行的貫徹落實進行督促檢查
C.處理保密領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的日常事務(wù)
D.向單位黨委報告全行保密工作情況
A.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的
B.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊登記的
C.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的
D.以上都是
A.嚴(yán)禁違規(guī)兼職或參股、注冊公司
B.出借個人賬戶,協(xié)助或參與套現(xiàn)、洗錢、假交易等欺詐行為
C.嚴(yán)禁弄虛作假騙取、偽造業(yè)績
D.嚴(yán)禁違規(guī)與客戶或供應(yīng)商發(fā)生資金往來、利益輸送
A.擅自接受媒體訪問或向自媒體發(fā)表意見
B.虛假報銷
C.嚴(yán)禁擅自行使非本人權(quán)限范圍內(nèi)的權(quán)力
D.私設(shè)“小金科”
A.不準(zhǔn)擅離職守消極怠工
B.不準(zhǔn)違規(guī)收費代辦業(yè)務(wù)
C.其它選項都是
D.不準(zhǔn)在外兼職參股公司
A.以敬業(yè)奉獻為榮,以唯利是圖為恥
B.以誠實守信為榮,以詆毀公司為恥
C.以拼搏進取為榮,以因循守舊為恥
D.以熱愛公司為榮,以損人利己為恥
A.A類、200元
B.B類、500元
C.C類、3000元
D.D類、4000元
A.A類、200元
B.B類、500元
C.C類、3000元
D.D類、4000元
A.A類、200元
B.B類、500元
C.C類、3000元
D.D類、4000元
最新試題
根據(jù)過往欺詐案例來分析,銀行將小型餐飲業(yè)、小型服務(wù)業(yè)、部隊(不含部隊醫(yī)院、學(xué)校、研究所)、娛樂休閑業(yè)、非法職業(yè)等歸類到限制性行業(yè),主要原因是()。
標(biāo)準(zhǔn)金卡可以參加的最紅星期五活動包括()。
直銷客戶經(jīng)理進行營銷時的合規(guī)行為有()。
合規(guī)的意義包含()。
信用卡客服熱線包括()。
駐點營銷是客戶經(jīng)理常用的營銷方式之一,以下說法正確的是()。
對違規(guī)行為的處罰種類包括()。
信用卡營銷的獲客之道包括()。
直銷展業(yè)十禁令包括()。
信用卡基本合規(guī)要求中禁止行為包括但不限于()。