A.客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
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A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.金融機構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋各項金融業(yè)務(wù)
D.對于客戶準(zhǔn)備開展的交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
A.全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D.為本機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員
D.其他直接責(zé)任人員
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
最新試題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）