單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）為客戶辦理業(yè)務(wù)。

A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)


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5.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)生洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)（）。

A.責(zé)令限期改正
B.對(duì)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)（）

A.報(bào)告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.重新識(shí)別客戶身份

10.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向（）報(bào)告。

A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案

最新試題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項(xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告

題型：多項(xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題