單項選擇題原則上對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管是（）的職責。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行


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1.多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，銀行的職責是（）

A.指定專人負責此項工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關(guān)資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機關(guān)調(diào)查可疑交易線索

2.多項選擇題銀行報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信患按報送時期分包括（）

A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患

3.單項選擇題銀行。反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。

A.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D.銀行應于變化后的lO個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行

4.單項選擇題銀行“反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況”發(fā)生變化時（）。

A.銀行應等到上報年度報表時才向中國人民銀行上報
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告銀行總部

5.多項選擇題銀行境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.每半年結(jié)束后的lO個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導

6.多項選擇題以下哪些情況將影響銀行上報信息準確性和完整性（）

A.表問數(shù)據(jù)的對照關(guān)系失實
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)

7.多項選擇題銀行應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告以下反洗錢信忠（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓情況

8.多項選擇題銀行應按年度向中國人民銀行報告的反洗錢信息有（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況

9.多項選擇題需要銀行重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)有（）。

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

10.多項選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的意義包括（）

A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風險
C.指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風險管理成本