A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行上?？偛?br /> C.中國(guó)人民銀行各大分行
D.中國(guó)人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行

A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索

A.月度反洗錢(qián)信息
B.季度反洗錢(qián)信息
C.半年度反洗錢(qián)信息
D.年度反洗錢(qián)信患

A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B.銀行應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行

A.銀行應(yīng)等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才向中國(guó)人民銀行上報(bào)
B.銀行應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告銀行總部

A.每半年結(jié)束后的lO個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
B.每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
C.重大情況及時(shí)報(bào)告
D.不必向中國(guó)人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)

A.表問(wèn)數(shù)據(jù)的對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B.數(shù)據(jù)信息無(wú)理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)

A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況

A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況

A.信息收集
B.信息分析評(píng)估
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D.信息歸檔