A.月份
B.月份、季度
C.月份、季度、半年度
D.月份、季度、年度
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A.劃撥
B.作價(jià)入股
C.出讓
D.租賃
A.彌補(bǔ)以前年度虧損、提取10%法定公積金、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)
B.彌補(bǔ)以前年度虧損、向投資者分配利潤(rùn)、提取10%法定公積金、提取任意公積金
C.提取10%法定公積金、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)、彌補(bǔ)以前年度虧損
D.彌補(bǔ)以前年度虧損、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)、提取10%法定公積金
A.娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈(zèng)等支出
B.購買商業(yè)保險(xiǎn)、證券、股權(quán)、收藏品等支出
C.開拓市場(chǎng)作出突出貢獻(xiàn)的職工獎(jiǎng)勵(lì)
D.購買住房、支付物業(yè)管理費(fèi)等支出
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1個(gè)年度
A.償還性資助
B.貸款貼息
C.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
D.彌補(bǔ)虧損
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。