A.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的，可以單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
B.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的，不再單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
C.地方社保部門要求單設(shè)賬戶的可按規(guī)定保留多個(gè)專門賬戶核算
D.其他保險(xiǎn)統(tǒng)籌賬戶按社保部門要求可開專門賬戶核算
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A.集中行只能在中國農(nóng)業(yè)銀行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國農(nóng)業(yè)銀行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開立一個(gè)備用金存款賬戶
A.重大基建項(xiàng)目
B.一般基建項(xiàng)目
C.省級(jí)及省級(jí)以上營業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
D.市級(jí)及市級(jí)以上營業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
A.各類備用金類
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項(xiàng)目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶開立
C.保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費(fèi)用類及備用金類賬戶開立
A.全行新開保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項(xiàng)目賬戶
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用戶、縣區(qū)支行費(fèi)用戶
D.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)賬戶變更
最新試題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）