單項選擇題綜合績效考評結果必須經(jīng)過審計程序。在次年初2個月內,()通過現(xiàn)場或非現(xiàn)場的方式,完成對二級分行的業(yè)務經(jīng)營指標真實性審計,并將結果送()。

A.內控合規(guī)部;人力資源部
B.人力資源部;財務會計部
C.監(jiān)察部;人力資源部
D.內控合規(guī)部;財務會計部


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地域風險子項包括()。

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如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。

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涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。

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關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()

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