問(wèn)答題客戶來(lái)電咨詢公司固定資產(chǎn)代款和小企業(yè)信貸,業(yè)務(wù)代表應(yīng)轉(zhuǎn)接AGENT哪個(gè)隊(duì)列?
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哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
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若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BF)時(shí),各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()
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實(shí)際反洗錢工作中,常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括:()
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實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
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對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
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冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿足以下要求()。
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柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()
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什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()
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