A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風險保額
C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶招商銀行關于其洗錢風險程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實
A.對客戶進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務銀行
A.該業(yè)務僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？?，則客戶應提供本人身份證及光大銀行社保卡
C.客戶應填寫《社?？ㄗ兏浙y行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對客戶進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
E.如客戶原持有的是他行社?？ǎ瑒t省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個人申請”
最新試題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
客戶前來領取社保卡，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。